- Presenta cinco denuncias ante la FGR por probable lavado de dinero
RedFinancieraMX
La Unidad de Inteligencia financiera (UIF) perteneciente a la Secretearía de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín García por un probable lavado de dinero y delitos fiscales derivados.
La UIF realizó un análisis en la tipología del delito cometidas por Organizaciones sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL) y resaltó que no guardan relación con el objeto así como los fines para las cuales fueron constituidas.
Además omitieron enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos por lo cual han creado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF detectó que las OSFL Religiosas ejecutaron a través del sistema financiero nacional, actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo cual representa una inconsistencia, dada su naturaleza.
Realizaron transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación.
Las OSFL Religiosas trasladaron recursos financieros por grandes montos de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales.