- 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el motivo
RedFinancieraMX
La cantante Gloria Trevi y su esposo han sido denunciados por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia el pasado 8 de septiembre para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la intérprete de “Zapatos Viejos” y a su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez.
La dependencia federal considera que las empresas que ambos poseen y que tiene su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir impuestos en México, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005.
Asimismo, entre mayo y junio de 2020, Great Tallent LLC cambió de director y Gloria Trevi fue sustituida en la dirección del corporativo, cargo que recayó en su esposo, según datos de la plataforma en internet Open Corporates.
Testimonios ministeriales señalan que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de Gloria Trevi y su esposo.
El abogado Gómez Martínez fue detenido en noviembre de 1999 por autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mil dólares en efectivo.