- Acusan al expresidente de haber recibido 26 mdp en transferencias internacionales
- Hay dos empresas familiares que hicieron negocios por 10 mil 500 mdp
RedFinanciera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
En la conferencia mañanera del presidente López Obrador, Gómez señaló que se detectó “un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”.
Indicó que a través de transferencias internacionales, “Peña recibió 26,001.429.74 moneda nacional”.
El titular de la UIF precisó que estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea del exfuncionario desde una cuenta en México hacia España. No indicó el nombre de la cómplice.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente aunada a lo anterior”, expuso.
La UIF también advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista en dos empresas con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados, y detalló que se tratan de empresas familiares existentes desde antes de que fuera presidente.
Pablo Gómez expuso que una de las empresas “tiene una relación simbiótica con una persona moral de carácter internacional que se benefició de contratos del gobierno federal durante su administración”.
No dio nombres de las empresas, sólo se refirió a la empresa “A” y la empresa “B”.
Señaló que “esta empresa es identificada como proveedora prestadora de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente”, expuso, y detalló los montos anuales de los contratos públicos que obtuvo durante los seis años de su administración.
2013: 714 mdp;
2014: 1,126 mdp;
2015: 5,505 mdp;
2016: 948 mdp;
2017: 991 mdp; y,
2018: 1,246 mdp.
El monto del total de estos contratos asciende a 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos, destacó el titular de la UIF.