- Confirma Hacienda que se afecta así a toda la cadena de producción y distribución de drogas como el fentanilo
Red Financiera
El Departamento del Tesorto de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 23 personas y entidades vinculadas a una red internacional de suministro de opioides sintéticos asociada al Cártel de Sinaloa, en un intento por golpear toda la cadena de producción y distribución de drogas como el fentanilo.
La información fue confirmada por la Secretaría de Hacienda, al revelar que la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra una red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
Se explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 23 sujetos (9 personas físicas y 14 personas morales) de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva familia Michoacana, por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.
En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos. Asimismo, se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades.
De igual forma, se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. También se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.
En un conunicado se informó que la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.
Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas.
EL REPORTE DESDE EU
De acuerdo con el Tesoro de EU, entre los sancionados hay empresas asiáticas de precursores químicos que venden los productos a través de internet a los intermediarios, quienes facilitan la logística y el envío de estos productos a México o Guatemala, cuyos activos llegan posteriormente a los “cocineros”.
Destacan las empresas indias Satishkumar Hareshbhai Sutaria (Sutaria), un proveedor de productos químicos farmacéuticos con sede en la India que comercializa precursores del fentanilo, así como Yuktakumari Ashishkumar Modi, SR Chemicals and Pharmaceuticals (SR Chemicals) y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals (Agrat Chemicals).
Sutaria y Modi venden activos como N-Boc-4-piperidona y a los cuales etiquetan falsamente como “productos químicos seguros”.
Otro sancionado es Jaime Augusto Barrientos Camaz, presunto intermediario con sede en Guatemala que se abastece de diversas empresas de la India a través de la empresa J and C Import. También fue sancionada la empresa guatemalteca Central Logística de Servicios (Central).
La pareja de mexicanos Karina Guadalupe Carrillo Torres y Regulo Acosta Hernández también aparece en la lista de sancionados. La primera es intermediaria y ligada a la facción de “Los Chapitos” y su consiorte es proveedor de fentanilo y cocaína en Sinaloa.
La pareja también es dueña de las empresas Desarrollos Cartok SA de CV y Comercializadora Grupo Carhern SA de CV. Ambos fueron arrestados en México en marzo de 2026.
Otros designados fueron María Viridiana Rugerio Arriaga, propietaria de la empresa Química Soluciones y Logística Interna Bajío, S.A. de CV (Química), con sede en León, Guanajuato, y José de Jesús Ramírez Torres, importador con sede en Jalisco y dueño de Corporativo y Enlace Ram SA de CV, que incluye a Enlace Forwarding Mexico, S. de RL de CV y Cargo Global 3PS, S. de RL de CV, y a la empresa en Florida E-Ram Group LLC.
La OFAC también sancionó a las empresas Reyma Global Trading SA de CV, importadora con sede en la Ciudad de México, y Aduaeasy S. de RL de CV.
Además, fue sancionado Ramiro Baltazar Félix Heras, miembro de alto rango de la facción “Los Mayos” y ligado al tráfico de fentanilo y metanfetamina en Estados Unidos.
El químico Alejandro Reynoso Jiménez, quien dirigía laboratorios clandestinos en Guadalajara, fue designado al usar su farmacia Botánica 2000 para fabricar pastillas adulteradas con fentanilo para su envío a Estados Unidos.
Al ser sancionados, los inmuebles o activos que tengan en Estados Unidos en su totalidad o en más del 50% serán bloqueados, además de que empresas estadounidenses no pueden establecer relaciones comerciales con ellos.